Auditoría Forense
Descubra el riguroso servicio de Auditoría Forense de Oliveros-Sastre, diseñado para identificar y abordar una amplia gama de maniobras irregulares en el ámbito empresarial. Nuestra metodología combina técnicas de investigación avanzadas para detectar enriquecimiento inusual, blanqueo de dinero y actividades fraudulentas. Con un equipo de expertos en contabilidad y asuntos legales, nos enfocamos en evaluar operaciones, determinar la cuantía del daño y establecer estrategias efectivas para mitigar estos riesgos, tanto en el sector público como en el privado
La auditoría forense permite detectar diversidad de maniobras irregulares, en la medida en que se complemente con otras técnicas de investigación. Típicamente, la contabilidad forense permite detectar:
• Enriquecimiento inusual.
• Maniobras de blanqueo de dinero.
• Actividades fraudulentas respecto de la sociedad o entre los socios.
• Aprovechamiento de economías de escala.
• Incremento del nivel de calidad del servicio.
• Optimización de la gestión empresarial por medio de la concentración de recursos en funciones propias del negocio.
• Liberación de recursos internos para otras funciones.
• Acceso a una estructura flexible y de costes variables.
Inicialmente la auditoría forense se definió como una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas considerándose un verdadero apoyo a la tradicional auditoría gubernamental, en especial ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, cohecho, soborno, desfalco, malversación de fondos, prevaricación, conflicto de intereses, etc. En la actualidad la auditoría forense se puede aplicar tanto en el sector público como privado.
El trabajo en equipo entre investigadores con formación contable y jurídica es la mejor garantía para el éxito en una investigación de irregularidades en el campo empresarial. La apropiada utilización de un equipo de auditores forenses permite establecer:
• En qué medida determinadas operaciones son meramente ineficientes o potencialmente irregulares.
• Evaluar la cuantía del daño de dichas operaciones
• Determinar la mejor estrategia a seguir para compensar tales daños.